新世界：十二届九次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司 十二届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十二届九次董事会会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

料。 2、本次会议于2026 年2 月25 日(星期三)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材

3、本次会议于2026 年3 月6 日(星期五)下午2:00,在上海新世界城15 楼大会议室 召开,会议采用现场表决方式。

4、本次会议应出席董事九名,实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《公司2025 年行政工作总结和2026 年主要工作计划》

会议听取了公司副董事长、总经理沈为民先生所作的《公司2025 年行政工作总结和 2026 年主要工作计划》,一致认为:行政工作思路清晰,同时提出了公司2026 年行政主要 工作计划:2026 年是“十五五”规划启航之年,也是公司深化“百货+医药+酒店”三大板 块协同发展的攻坚之年。公司将围绕黄浦区中心工作,按照集团和董事会的工作要求,以 “业态调整有突破、经营效益有提升、品牌价值有增长”为目标。强化学习研判、破解发 展瓶颈、推动协同创新,紧扣消费复苏政策机遇,洞察消费市场。以党建为引领,继续“做 强百货零售业、做大医药保健业、做优酒店服务业”,推动企业高质量发展再上新台阶。

董事会一致审议通过《公司2025 年行政工作总结和2026 年主要工作计划》,希望公司 经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作,争创佳绩。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项。关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同时,本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,公司三位独立董事章孝棠、周颖、 李建对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对、0 票弃权。

详情请阅2026 年3 月7 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

3、审议并通过《关于2026 年度申请银行借款的议案》

根据公司2026 年度经营及投资计划,公司将根据实际情况,采取信用、担保、抵押、 质押等形式,适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、 授信等,借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的50%。借款主要用于流 动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率,公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件,并由公司财 务部向银行办理具体相关手续。

本议案尚须提交公司2025 年年度股东会审议批准,有效期为公司2025 年年度股东会 审议通过之日起至公司2026 年年度股东会召开之前一日。

表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二六年三月七日