新世界：十二届十一次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司 十二届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十二届十一次董事会会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

料。

2、本次会议于2026 年4 月17 日(星期五)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材

3、本次会议于2026 年4 月28 日(星期二)上午10:00,以通讯表决方式召开。

4、本次会议应出席董事八名,实到董事八名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《公司2026 年第一季度报告》

公司2026 年第一季度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定,报告的编制和审议程序,符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定, 从各方面真实地反映公司2026 年第一季度经营管理和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对、0 票弃权。

详情请阅2026 年4 月30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司2026 年第一季度报告》。

2、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司非独立董事强志雄先生的书面辞任报告,强志雄先生因个 人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员的职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

在此,公司董事会对强志雄先生在任职期间为企业发展所作的贡献,表示由衷的感谢。

为完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司 控股股东推荐,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名金涛先生为公司第 十二届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至第十二 届董事会任期届满之日止。

金涛先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后,并将同时担任公司第十二届董事 会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务,任期 与董事任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提请公司2025 年年度股东会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对、0 票弃权。

详情请阅2026 年4 月30 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于董 事离任及补选公司非独立董事的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二六年四月三十日