华建集团：十一届十五次董事会决议公告

编号:临2026-022

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第十五次会议通知于2026年4月2日以邮件形式发出,会议于2026年4月7 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人,实际参加董事七人。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表 决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财报 审计和内部控制审计机构。

本议案经董事会审计与风险控制委员会通过,并同意提交公司董事 会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日发布的相关公告。

2.《关于十一届十五次董事会相关议案提交股东会审议的议案》 同意将十一届十五次董事会审议的《关于变更会计师事务所的议案》 提交2025年年度股东会审议。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年4月8日