华建集团：第十一届董事会第十六次会议决议公告

编号:临2026-027

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第十六次会议通知于2026年4月24日以邮件形式发出,会议于2026年4 月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人,实际参加董事七人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.《关于公司2026年第一季度报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的一季 度报告全文。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

2.《关于2025年度华建集团环境、社会和公司治理(ESG)报告的 议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关

公告。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

3.《关于公司“提质增效重回报” 2025年度评估暨2026年度行动 方案的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关 公告。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026年4月30日