华建集团：第十一届董事会第十八次会议决议公告

编号:临2026-042

华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事 会第十八次会议通知于2026 年6 月25 日以邮件形式发出,会议于 2026 年6 月30 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人,实际 参加董事七人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《关于华建集团其他领导人员任期考核相关事宜的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事沈立东回 避表决,该议案通过。

(二)《关于延长国联民生证券减持方案授权期的议案》

同意下属子公司上海韵筑投资有限公司在公司第十一届董事会 第十三次会议审议通过的《关于国联民生证券A 股股份减持方案的议 案》的基础上,延长减持授权期限6 个月,即延长减持期至2026 年 12 月31 日。

本议案已经公司董事会战略投资与ESG 委员会通过。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026 年7 月1 日