华建集团：关于法院裁定批准子公司华建数创重整计划的公告

华东建筑集团股份有限公司 关于法院裁定批准子公司华建数创重整计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示:

?上海市第三中级人民法院(以下简称“上海三中院”)于2026 年 7 月7 日裁定批准了华东建筑集团股份有限公司(以下简称“公司”) 下属子公司华建数创(上海)科技有限公司(以下简称“华建数创”) 重整计划,并终止了华建数创重整程序。

2026 年7 月9 日,华建数创收到上海三中院(2026)沪03 破34 号之三《民事裁定书》。上海三中院于2026 年7 月7 日裁定批准了华 建数创重整计划,并终止华建数创重整程序。现将华建数创重整的最 新进展情况公告如下:

一、华建数创重整情况概述

2025 年10 月28 日,公司召开第十一届董事会第十二次会议, 审议同意《华建数创(上海)科技有限公司重组方案的议案》。同意 华建数创向上海三中院提交重整申请。

2025 年10 月30 日,公司披露了《关于下属子公司华建数创拟 申请重整的提示性公告》(编号:临2025-057)。华建数创因行业下行 和市场原因,陷入经营困难,但具备重组价值,因此向上海三中院提 交重整申请。

2025 年11 月1 日,公司披露了《关于下属子公司华建数创拟申 请重整的专项自查报告》(编号:临2025-058)。

2026 年1 月21 日,公司披露了《关于法院裁定受理下属子公司 华建数创重整的公告》(编号:临2026-003)。2026 年1 月19 日,华 建数创临时管理人收到上海三中院送达的(2026)沪03 破34 号《民 事裁定书》,上海三中院裁定受理华建数创提出的重整申请。

2026 年3 月10 日,公司披露了《关于下属子公司华建数创重整 案第一次债权人会议召开情况的公告》(编号:临2026-008)。2026 年 3 月4 日,上海三中院召集召开华建数创重整案第一次债权人会议。

二、华建数创重整进展情况

2026 年7 月9 日,华建数创收到上海三中院(2026)沪03 破34 号之三《民事裁定书》。该《民事裁定书》主要内容如下:

本院认为,根据《华建数创(上海)科技有限公司重整计划(草 案)》,职工债权将全额清偿、获得充分保障,普通债权清偿比例显著 优于破产清算程序所能获得的清偿比例,同组债权公平对待,清偿顺 序符合法律规定,且该草案已经小额债权人组及大额债权人组表决通 过。此外,重整计划草案经营方案立足华建数创公司数字专项业务模 式和技术优势能力开展经营活动,有助于恢复华建数创公司的经营活 力,重整经营方案具备可行性。故华建数创公司管理人申请本院裁定 批准重整计划草案,于法无悖,本院予以准许。据此,依照《中华人 民共和国企业破产法》第八十七条第一款、第二款第(四)项之规定, 裁定如下:

(一)批准《华建数创(上海)科技有限公司重整计划(草案)》;

(二)终止华建数创(上海)科技有限公司重整程序。

本裁定自即日起生效。

三、华建数创重整计划裁定通过对公司的影响

根据上海三中院裁定批准的《华建数创(上海)科技有限公司重 整计划(草案)》,鉴于华建数创已资不抵债,现有财产不足以清偿全 部到期债务,无剩余财产可向原出资人分配,原出资人所有者权益为 负。因此,原出资人的权益调整为零,原出资人持有的华建数创全部 股权无偿转让给重整投资人或其指定的受让主体。

公司下属子公司上海韵筑投资有限公司(以下简称“韵筑投资”) 以货币资金形式对华建数创注资6,000 万元;持有公司5%以上股份 的上海现代建筑设计(集团)有限公司(以下简称“现代设计集团”) 以经评估的“工程建设智慧数字产业化平台”中的应收账款和计算 机软件著作权(登记证书号:软著登字第17013677 号)进行注资, 经国资备案的评估值为5,704 万元。注资完成后,公司下属子公司韵 筑投资与公司关联方现代设计集团成为重整后华建数创的股东,其中 韵筑投资持有重整后的华建数创的股权比例预计约为51.26%,现代 设计集团持有重整后的华建数创的股权比例预计约为48.74%。重整 后的华建数创继续纳入公司的合并财务报表范围。

华建数创重整后的战略定位为“建筑企业数字化转型的服务商”, 赋能公司主业发展和数字化转型。华建数创将通过数据服务和人工智 能应用,为公司业务数字化场景提供支持,将数据积累快速转换为市 场竞争力,推动公司提质增效和产业转型。

四、风险提示

华建数创重整计划已获得法院裁定,重整计划执行期间,如华建 数创及相关方不能执行或者不执行重整计划,华建数创仍存在被宣告 破产清算的风险。

华建数创重整后在生产经营过程中可能存在市场、管理等风险, 公司将存在投资项目不能实现预期效益的风险及无法达到预期投资 目的等风险,但不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

公司将持续密切关注华建数创重整事项的进展情况,依法履行信 息披露义务。鉴于该事项存在不确定性。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

五、备查文件

上海市第三中级人民法院(2026)沪03 破34 号之三《民事裁定 书》。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日