龙头股份：第十一届董事会第八次会议决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2023年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事8名，实际对议案审议的董事8名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的决定》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意于2023年7月26日下午1点整召开公司2023年第一次临时股东大会（具体内容详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》），公告编号：临2023-019。

特此公告

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2023年7月11日