龙头股份：第十一届董事会第十六次会议决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2024年8月28日在上海市浦东新区康梧路555号2号楼一楼贵宾厅以现场结合线上会议的方式召开，应到7位董事，实到7位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《2024年半年度总经理经营工作报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司审计委员会对公司2024年半年度财务会计报表进行了事前审核，认为：公司2024年半年度报告的程序及编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、《关于对东方国际集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

公司关联董事张路先生、曾玮女士回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事专门委员会对2024年半年度风险持续评估报告进行事前审核，认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，资产负债比例等监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定，公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2024年8月30日