浙数文化：关于第九届董事会第四十五次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司关于第九届董事会第四十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第四十五次会议于2023年9月28日以通讯会议方式召开，会议通知于2023年9月25日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期已届满，经公司董事会审议通过，提名童杰先生、何锋先生、曾宁宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会任期已届满，经公司董事会审议通过，提名潘亚岚女士、李永明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2023年10月16日（星期一）下午15:00在杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼305会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》 披露的股东大会会议通知公告。

表决结果：5 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年9月29日