浙数文化：关于第十届董事会第一次会议决议的公告

浙报数字文化集团股份有限公司关于第十届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第一次会议于2023年10月16日16:00在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼305会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年10月12日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数以上董事推举董事童杰先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》公司2023年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第十届董事会，现根据《公司章程》规定，董事会选举董事童杰先生为公司第十届董事会董事长。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于换届选举公司董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：

1、战略与投资委员会委员：童杰、曾宁宇、李永明，其中童杰为主任委员。

2、薪酬与考核委员会委员：潘亚岚、童杰、李永明，其中潘亚岚为主任委员。

3、提名委员会委员：李永明、童杰、潘亚岚，其中李永明为主任委员。

4、审计委员会委员：潘亚岚、何锋、李永明，其中潘亚岚为召集人。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，继续聘任曾宁宇先生为公司总经理。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司章程》等规定，经公司董事会审议通过，继续聘任郑法其先生、梁楠女士为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士兼任公司董事会秘书。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案内容尚需公司股东大会审议通过。具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制度并制定〈独立董事工作制度〉的议案》

上述议案内容尚需公司股东大会审议通过。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于修改〈薪酬与考核委员会工作制度〉〈提名委员会工作制度〉等制度并制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于公司职能部门设置调整的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年11月1日（星期三）下午14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》 披露的股东大会会议通知公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2023年10月17日