浙数文化：关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的进展公告

浙报数字文化集团股份有限公司关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易基本情况概述

2023年1月20日，公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的议案》，公司子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称“智慧盈动”）与公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）拟合计转让14,776,034股传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称“传播大脑公司”）股份给浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称“浙江广电”）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称“浙江出版”）和浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）三家公司，转让股份数量占传播大脑公司总股本的34.85%，合计转让金额为10,472.85万元，同时上述三家公司及智慧盈动拟向传播大脑公司合计增资18,894.57万元。其中，各方同意浙江广电以其持有的“新蓝云资产和业务包” （以下简称“标的资产”）作为出资认购本次新增股份，鉴于相关资产评估尚在进行中，浙江广电先以现金出资认购增发股份，待资产评估完成后，再由传播大脑公司出资收购“新蓝云资产和业务包”。

2023年10月24日，经公司独立董事专门会议2023年第一次会议、第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，传播大脑公司与浙

江广电签署《资产收购协议》，传播大脑公司出资7,645.76万元收购标的资产，包括“新蓝云资产”和“县融业务资产组”。

上述交易完成后，智慧盈动、浙江广电、浙江出版、浙江文投分别持有传播大脑公司50%、30%、10%、10%股份。浙报控股不再直接持有传播大脑公司股份，智慧盈动仍为传播大脑公司控股股东，传播大脑公司仍纳入公司合并范围内。详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2023-004《浙数文化关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的公告》及相关进展公告。

二、交易相关情况进展

根据《资产收购协议》约定，业务交割过渡期间的县融业务收益由传播大脑公司享有，具体条款由双方另行约定。2024年3月12日，双方已签署县融业务收益交割的相关协议，根据浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广播电视集团县融业务项目收入及成本情况专项审计报告》（天平专审[2023]第1006号），县融业务相关业务过渡期及交接期间营业利润共计4,466,123.50 元，含税金额为 4,734,090.91元。浙江广电将在协议签署后15个工作日内向传播大脑公司一次性支付全部款项。此外，截至本公告日，《资产转让协议》约定的两项软件著作权，其中“新蓝云市县媒体融合发布平台”已完成权属变更登记；“基于新蓝算法的融合数据平台”已提交中国版权保护中心进行备案，目前尚在办理权属变更登记过程中。

公司将持续关注传播大脑公司后续的经营状况，积极防范应对和控制经营风险，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年3月14日