大众公用：第十三届董事会第三次会议决议公告

股票代码:600635

股票简称:大众公用

编号:临2026-034

债券代码:240539

债券简称:24 公用01

债券代码:244523

债券简称:26 公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第十三届董事会第三次会议会议通知和议案于2026 年8 月14 日以邮件和送达方 式发出,会议于2026 年8 月28 日以现场结合视频方式召开。会议应出席董事9 名,实为9 名,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2026 年上半年度经营工作报告》;

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《公司2026 年半年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn);

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

3、审议通过了《关于重修公司<董事会秘书工作细则>的议案》(详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

此外,董事会还确认了第十三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日

备查文件:

1、第十三届董事会审计委员会第三次会议决议

2、第十三届董事会第三次会议决议