国新文化：关于第十届董事会第二十次会议决议公告

国新文化控股股份有限公司关于第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十届董事会第二十次会议于2023年10月30日在北京市海淀区西三环北路25号以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

二、审议通过了《关于变更2023年度审计会计师事务所的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于变更2023年度审计会计师事务所的公告》，公告编号：2023-047。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告》，公告编号：2023-048。

表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

五、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2023-049。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会2023年10月31日