国新文化：关于注销回购专用证券账户股份的公告

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-050

国新文化控股股份有限公司关于注销回购专用证券账户股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次注销回购专户股份1,812,233股，占注销前公司总股本的0.41%。本次注销完成后，公司总股本将由440,449,035股变更为438,636,802股。

? 回购股份注销日：2023年11月8日。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年11月8日在中国证券登记结算有限公司注销回购专户1,812,233股公司股份，现就本次注销股份事宜公告如下：

一、回购股份审批及实施情况

为维护公司市值，同时为后期实施股权激励储备股票来源，公司于2019年9月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以不超过16.15元/股的价格，回购不低于4,469,369股且不超过8,938,738股的公司股份，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年9月

21日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-038）。截至2020年9月19日回购期满，公司实际回购了8,300,083股，占公司总股本的1.86%，回购最高价12.99元/股、回购最低价9.51元/股，回购均价为11.54元/股，交易总金额95,821,738元。具体内容详见公司于2020年9月22日在上海证券交易所网站披露的《公司关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：2020-051）

二、回购股份使用情况

为健全公司长效激励机制，调动核心骨干积极性，公司于2021年8月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《限制性股票激励计划（第一期）》及有关议案，同意公司使用回购专户库存股，以6.942元/股的价格向91名高管及核心骨干授予6,487,850股股份。2021年11月5日，本次激励计划授予的股份转让登记至激励对象名下。具体内容详见公司于2021年11月3日在上海证券交易所网站披露了《关于股份性质变更暨限制性股票激励计划（第一期）权益授予的进展公告》（公告编号：2021-043）。后因市场环境变化，公司达成激励计划的业绩要求难度较大，继续实施难以达到预期效果，公司于2022年7月22日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》及有关议案，同意公司终止激励计划并回购注销已授予的股份。2022年10月13日，上述6,487,850股激励股份完成回购注销。具体内容详见公司于2022年10月11日在上海证券交易所网站披露了《关于限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-041）

截至目前，公司回购专户剩余1,812,233股公司股份。

三、回购股份注销的审批及办理情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当在股份回购完成之后36个月内依法予以注销。公司于2023年8月28日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会议，于2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东大会审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，同意注销回购专用证券账户中1,812,233股公司股票。

2023年9月16日，公司披露了《关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告》（公告编号：2023-042），通知债权人自2023年9月16日起45天内申报债权。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所提交注销股份申请，将于2023年11月8日在中国证券登记结算有限公司注销回购专户股份。

四、本次注销后公司股份变动情况

本次注销部分回购完成后，公司总股本将由440,449,035股变更为438,636,802股。

注：以上股本结构变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

六、后续事项

本次注销股份完成后，公司将依法办理工商登记变更及备案手续。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会2023年11月8日