国新文化：关于董事会、监事会换届选举的公告

国新文化控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会于2024年3月22日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年5月28日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十一届董事会拟由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事。经公司股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊控股集团有限公司提名，提名委员会及董事会审议通过，拟选举董事候选人王志学、黄洁蔚、戴维阳、杨玉兰、夏英元、王勇及独立董事候选人许大志、江伟、李世杰组成公司第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会任期届满，公司于2024年5月28日召开了第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工

监事的议案》。公司第十一届监事会拟由三名监事组成，包括两名非职工监事和一名职工监事。经公司股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊控股集团有限公司提名，监事会审议通过，拟选举周蔚、郑静为公司第十一届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事钱梦雅共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

三、其他说明事项

以上董事、独立董事、非职工监事候选人符合担任上市公司董事、监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。根据相关规定，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。第十一届董事会、监事会候选人尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议通过，在此之前，公司第十届董事会、监事会继续履行职责，直至新一届董事会、监事会选举产生之日止。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会2024年5月30日