国化5：第十一届董事会第十三次会议决议公告

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国新文化控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:北京市西城区红莲南路57 号中国文化大厦2 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长王志学先生

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

本议案经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

不适用

4.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第十一届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议;

2.第十一届董事会第十三次会议决议。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日