东方明珠：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2023-036
东方明珠新媒体股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心 三楼3CD会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,605,562,697 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.7576 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司副董事长、总裁刘晓峰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事长沈军女士、副董事长
宋炯明先生、董事王磊卿先生、董事黄凯先生、独立董事陈清洋先生、独立董事卫哲先生因公务未能参会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王治平先生因公务未能参会；
3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子成员金晓明先生列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,605,556,938 | 99.9996 | 5,759 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,605,504,438 | 99.9964 | 38,359 | 0.0024 | 19,900 | 0.0012 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案 | 35,726,507 | 99.9839 | 5,759 | 0.0161 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案一及议案二为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：唐银锋、李彦玢
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2023年11月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议