新黄浦：第九届四次董事会会议决议公告

上海新黄浦实业集团股份有限公司

第九届四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届四次董事会会议通知和资料，于2024年1月17日以电子邮件方式送达公司全体董事，2024年1月27日会议在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议通过了如下议案：

（一）、关于制定公司《独立董事制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为切实提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，拟制定公司《独立董事制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事制度》。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据相关法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对《公

司章程》进行了梳理，拟对相关条款及内容进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2024-002）。修订后的《上海新黄浦实业集团股份有限公司章程》见上海证券交易所网站。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权根据相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，将原《董事会审计委员会工作细则》相应内容条款并入《董事会专门委员会工作细则》，并于公司第九届四次董事会会议审议通过后同时废止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

(四)、关于公司拟对上海陇闵置业发展有限公司实施股权重组的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为保障性租赁住房公募 REITs发起人，上海玮浦企业管理有限公司（以下简称“玮浦企管”，系公司全资子公司，主要从事租赁住房领域的资产管理、运营管理、物业管理，不涉及房地产开发业务）拟作为原始权益人，以上海陇闵置业发展有限公司（以下简称“陇闵置业”或“项目公司”，系公司全资子公司，主要从事房地产经纪、咨询，住房租赁业务）持有的闵行区梅陇镇MHP0-0306 单元02-03A-01a 地块租赁住房项目作为底层基础设施项目，开展保障性租赁住房公募 REITs的申报发行工作。为满足基础设施REITs领域关于原始权益人不得从事商品住宅开发业务的法律法规，公司以玮浦企管为核心搭建基础设施REITs平台，拟在公司体系内实施重组，将陇闵置业100%股权重组至公司全资子公司玮浦企管，重组完成后，玮浦企管将持有陇闵置业100%股权。

（五）、关于开展保障性租赁住房公募REITs项目申报发行工作的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于开展保障性租赁住房公募REITs项目申报发行工作的公告》（公告编号：临2024-003）。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

临2024-004）。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会2024年1月29日