新黄浦：立信出具的新黄浦2025年度内部控制审计报告

上海新黄浦实业集团股份有限公司

内部控制审计报告

二?二五年度

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZA11699 号

上海新黄浦实业集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称新 黄浦)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新黄浦董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

内控审计报告 第1 页

BDO 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,新黄浦于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国?上海

二〇二六年四月二十日

内控审计报告 第2 页

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: No. of Certificate

批准注册协会: Autborized Inshtute ofCPAs

上海市注册会计市协会

发证日期: Date of Issuance

2022年01月17日 l

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