浦东金桥：十届董事会第六次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第六次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由董事长王颖女士召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过公司《2023–2025年度股东回报规划》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

公司《2023–2025年度股东回报规划》以及公司独立董事对该规划发表的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日