浦东金桥：关于子公司新设项目公司的公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于子公司新设项目公司的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2022年9月，公司实质上的全资子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“金桥房产”）以31.33亿元总价竞得浦东新区周浦镇08单元16-02地块的土地使用权，详见本公司于2022年9月24日披露的编号为临2022-033的《关于子公司竞得土地使用权的公告》。

金桥房产近期设立项目公司，注册资本32.3亿元人民币，全部由金桥房产以现金方式认缴，占比为100%。

该项目公司设立后，作为浦东新区周浦镇08单元16-02地块住宅新建项目（以下简称“本项目”）的开发主体，负责本项目的后续开发建设及经营。

（二）董事会审议情况

2023年7月21日，本公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于同意子公司新设项目公司的议案》。表决结果均为：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案无需提交本公司股东大会审议，亦无需由有关部门批准。

（三）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

名称：上海耘周置业有限公司

统一社会信用代码：91310115MACP0EU000

注册资本：人民币323000.0000万元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯菁

住所：上海市浦东新区周市路416号4层经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；市场营销策划；企业管理咨询；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）项目公司不设董事会，设执行董事1名；不设监事会，设监事1名；设财务负责人1名。由执行董事担任项目公司法定代表人。

三、对外投资对本公司的影响

项目公司作为金桥房产的全资子公司，将被纳入上市公司合并报表范围。本项目位于周浦镇综合生活片区内，距离镇中心约3公里，距离张江科学城国际医学园区约1公里，周边居住氛围较为成熟，学校、医疗配套较为齐全，预期去化情况良好。本项目的实施有助于增加公司利润增长点，提升碧云品牌影响力，对于公司未来的可持续发展具有积极意义。

四、对外投资的风险分析

受宏观政策调控、行业周期、市场环境等多重因素影响，房地产项目在运作过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，项目公司未来财务状况和经营成果存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日