浦东金桥：2023年第一次临时股东大会决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年10月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 |
| 其中：A股股东人数 | 10 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 54 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 602,666,073 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 578,824,417 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 23,841,656 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.6937 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.5696 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.1241 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人。职工董事、副总经理刘淼女士因在区委党校
学习不出席，董事刘广安先生因本职工作安排不出席，独立董事张军教授、陶武平律师均因出差不出席。
2、公司在任监事5人，出席3人。职工监事韩永祥、石婉卿因在区委党校学习
不出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；副总经理沈彤女士、毛巧丽女士、施良先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举张萍为第十届董事会董事 | 601,174,416 | 99.7524 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 1.01 | 选举张萍为第十届董事会董事 | 47,092,959 | 96.9297 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：胡晴、王焕铠
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2023年10月26日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议