浦东金桥：关于聘任财务总监的公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“公司”）总经理杜少雄先生提名李建芳先生为公司财务总监（财务负责人，下同）人选后，公司召开第十届董事会第十二次会议进行审议《关于聘任公司财务总监的议案》等两个议案。本次董事会会议通知和材料于2024年1月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2024年2月1日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决结合电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，其中独立董事LI YIFAN先生采用电子通信方式出席。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。在审议前，本届董事会审计、提名委员会分别对本议案进行了初审，均一致同意财务总监的人选，并将本议案提交董事会审议。董事会采纳了审计、提名委员会的意见，采用特别决议方式对本议案进行审议，表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。因此，本次董事会会议审议通过了本议案：聘任李建芳先生担任公司财务总监，聘期以劳动合同约定为准。李建芳先生的简历附后。

本次财务总监提名、聘任的相关程序符合法律法规以及公司章程的有关规定。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日

附：财务总监简历

李建芳，男，1979年6月出生，汉族，武汉大学会计学专业、管理学学士（全日制），复旦大学工商管理硕士（在职），注册会计师。历任：深圳华强集团有限公司财务主管；大亚科技集团下属公司财务总监；上海阿拉丁投资有限公司财务总监；黑盛控股有限公司副总裁；上海双创投资管理有限公司财务副总；海银控股有限公司财务部总经理。现任公司财务总监（财务负责人）。

李建芳先生不持有本公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。