浦东金桥：十届董事会第十六次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2024年8月28日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。其中，独立董事张军教授因参加复旦大学党代会，无法亲自出席本次会议，故委托独立董事雷良海教授代为出席。本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）分别采用特别决议方式审议通过公司《2023年度经营业绩自评报告》《2024年度经营业绩责任书》。上述议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过上述议案的建议。上述议案表决时，关联董事杜少雄先生、刘淼女士两人均回避表决，非关联董事七人表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过公司《2024年半年度报告》。本议案在审议前，就其中的财务信息，经公司第十届董事会审计委员会初审，全体成员均表示同意。

表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、其它事项

本次董事会会议还听取了公司总经理杜少雄先生所作的公司《2024年半年度经营工作报告》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日