国脉文化：第十届董事会第三十三次会议决议公告

新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日以通讯方式召开了公司第十届董事会第三十三次会议。会议通知及资料已于2023年3月1日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、 关于聘任公司副总经理的议案

根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核后，同意聘任赵军先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事发表的独立意见认为：本次关于聘任公司副总经理的提名、决策及相关程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，赵军先生的个人履历等相关材料，未发现赵军先生存在有《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形，亦不

存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。赵军先生符合所聘岗位的任职条件，具备履行相关职责的能力。表决结果：同意9票，反对0票, 弃权0票。

二、关于调整上海国脉实业有限公司处置方案的议案

公司于2022年6月29日召开公司第十届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于注销上海国脉实业有限公司的议案》。现因公司业务拓展需要，同意对上海国脉实业有限公司（以下简称“国脉实业”）的原注销方案进行调整，保留国脉实业公司主体。表决结果：同意9票，反对0票, 弃权0票。

附：聘任人员简历

赵军先生，1972年10月出生，中共党员，上海交通大学无线电技术专业毕业，学士学位。曾任上海东方通信产业贸易有限公司总经理助理、副总经理，中国电信上海公司人力资源部处长、副经理，中国电信上海公司西区局局长助理，中国电信学院教务部主任、副院长、党委委员、纪委书记，中国电信人才发展中心副主任、党委委员、纪委书记。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会2023年 3月7 日