国脉文化：关于2022年度利润分配预案的公告

新国脉数字文化股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 鉴于新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度亏损，2022年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

? 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并归属于母公司的净利润为-19,966.52万元，截至2022年12月31日母公司未分配利润为46,281.62万元。

2022年公司聚焦数字内容主责主业，推进业务整合转型，培育新的业务增长点，同时开展降本增效取得一定实效，全年净利润虽实现同比大幅改善但仍未扭亏为盈。经董事会决议，综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2022年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月28日召开第十届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，提出不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东权益的情形，有利于公司的长远发展。同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会2023年4月29日