国脉文化：第十一届董事会第十一次会议决议公告

新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日以通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知及资料已于2024年12月6日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《新国脉数字文化股份有限公司“十四五”后期发展规划》的议案

该事项已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为该规划立足“文化和科技融合型”企业定位，以服务中国电信集团“云改数转”战略为出发点，聚焦数字内容运营主业，大力培育和发展以数字创意产业为代表的战略性新兴产业，推进治理体系和治理能力的现代化，构建与新质生产力发展相适应的体制机制，推动企业高质量发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于《新国脉数字文化股份有限公司2025-2027年综合滚动规划》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开公司2024年第一次临时股东会的议案详细内容请见2024年12月12日《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董 事 会2024年12月12日