国脉文化：第十一届董事会第十八次会议决议公告

新国脉数字文化股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27

日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方式召开了

第十一届董事会第十八次会议。会议通知及资料已于2026年3月17日向全

体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席9名。董事长张伟先生主持

本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序

符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议

案:

一、关于公司2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

其中董事的薪酬尚需提交股东会审议。

1.非独立董事、高级管理人员2025 年度薪酬

关联董事张伟、陈之超、王则鸣回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

2.独立董事2025 年度薪酬

关联董事金小刚、熊澄宇、徐志翰回避表决。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、关于《公司2025 年度合规、内控和风险管理工作报告》的议案

三、关于《公司2025 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交股东会审议。

四、关于公司2026 年度财务预算及资本性投资计划的议案

五、关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品的议案

本议案尚需提交股东会审议。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于使用闲

置自有资金购买银行结构性存款产品的公告》。

六、关于公司申请银行综合授信额度的议案

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于申请银

行综合授信额度的公告》。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2026 年3 月28 日