国脉文化：第十一届董事会第十九次会议决议公告
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4 月22日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方 式召开了第十一届董事会第十九次会议。会议通知及资料已于2026 年4月12日向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席9名。董 事长张伟先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会 议听取了董事会审计委员会2025年度履职报告、独立董事2025年度述 职报告(详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会审 计委员会2025年度履职报告》《新国脉数字文化股份有限公司独立董 事2025年度述职报告》),并审议通过了以下议案:
一、关于《公司2025 年度总经理工作报告》的议案
二、关于《公司2025 年年度报告》及摘要的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025 年
年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会发表的 审核意见认为:公司《2025 年年度报告》中披露的财务信息客观、 真实、公允地反映了公司2025 年度的经营情况,信息真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于《公司2026 年第一季度报告》的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2026 年 第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会发表的 审核意见认为: 《公司2026 年第一季度报告》中披露的财务信息客观、 真实、公允地反映公司2026 年第一季度的经营情况,信息真实、准 确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于公司2025 年度利润分配方案的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》。
五、关于公司2025 年度财务决算的议案
六、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易2025年度风险评 估报告》的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国 电信集团财务有限公司关联交易2025 年度风险评估报告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过,独立董事发表的审核意 见认为:中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》 和《营业执照》,作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流 程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会 的严格监管,未发现其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团 财务有限公司的存款安全性和流动性良好,公司与中国电信集团财务 有限公司之间开展存款金融服务业务的风险可控,且存款利率定价公 允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
关联董事陈文俊、赵昱锋、弓剑炜回避表决。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
七、关于公司2026 年度日常关联交易的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过,独立董事发表的审核意
见认为:公司是基于公平、公开、公正的原则对2026 年日常关联交 易情况进行的合理预计,与关联方发生的关联交易为公司日常生产经 营活动所需,符合公司实际经营情况,不会影响公司的独立性,不存 在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
关联董事陈文俊、赵昱锋、弓剑炜回避表决。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
八、关于续聘2026 年度审计机构的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会发表的 审核意见认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2025 年年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职 业准则,团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足 审计工作的要求,同意提请董事会续聘。
九、关于《公司2025 年度内部控制评价报告》的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025 年 度内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会发表的 审核意见认为:《公司2025 年度内部控制评价报告》的内容和形式符 合相关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。公司已经构建了较为完善的内部控制 体系和评价体系,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求,并在经营活动中予以执行,在所有重大 决策方面满足了风险有效控制的要求。公司2025 年度不存在财务报 告相关及非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
十、关于《公司2025 年度内部审计工作报告及2026 年度内部审 计工作计划》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
案
十一、关于《公司2025 年度可持续发展报告(ESG 报告)》的议
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025 年 度可持续发展报告(ESG 报告)》。
十二、关于《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 的议案
董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2025 年度独立性自
查情况的报告》,出具了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专 项意见》。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司董事会关 于独立董事独立性情况的专项意见》。
十三、关于公司审计机构2025 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况报告的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司对会计师 事务所2025 年履职情况的评估报告》及《新国脉数字文化股份有限 公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十四、关于公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估 报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《新国脉数字文化股份有限公司2025 年 度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026 年度“提质增效 重回报”行动方案》。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
2026 年4 月23 日