先导基电：第十二届董事会2026年第六次临时会议决议公告

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年4 月24 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第六次临时会议的通知,会议于2026 年4 月28 日以通讯方 式召开。会议由董事长朱世会先生主持,会议应到董事7 名,出席并 参加表决董事7 名,公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《2026 年第一季度报告》;

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于拟注册发行债务融资工具的议案》;

经审议,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不 超过人民币5 亿元(含5 亿元)的债务融资工具。债务融资工具品种 包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资 工具等品种。募集资金将用于公司的生产经营活动等符合中国银行间 市场交易商协会要求的用途,包括但不限于偿还公司及下属子公司存 量债务以及补充公司及下属子公司流动资金等。

议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审

三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司独立董事夏雪女士辞去公司第十二届董事会独立董事 及专门委员会委员的相关职务,为保持公司董事会的正常运转及有效 工作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定,经公司控股股东先导汇芯(上海)科技投资有限公司提 名推荐,提名蔡伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期 将自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之 日止。

鉴于夏雪女士的辞职将导致董事会和提名委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规及《公司章程》规定,夏雪女士辞职事项将自 公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新董事就任前,夏雪女 士将继续履行职务。

蔡伟先生已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管 理办法》的有关规定,蔡伟先生的任职资格和独立性已经上海证券交 易所审核无异议。

议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审

四、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人 的议案》;

鉴于公司董事邬德兴先生提请辞去公司第十二届董事会董事职 务,为保障公司董事会的正常运转,根据《公司法》《公司章程》的 有关规定,经公司控股股东先导汇芯(上海)科技投资有限公司提名 推荐,提名郑新和先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任 期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之 日止。

议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审

五、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的 议案》;

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开 展工作,根据《公司章程》等相关规定,同意自公司股东会审议通过 选举蔡伟先生为公司独立董事之日起,选举蔡伟先生为公司第十二届 董事会提名委员会主任委员(召集人)和薪酬与考核委员会委员,任 期均自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日 止。

本议案已经董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会审议 通过。本议案将在公司股东会审议通过选举蔡伟先生为公司第十二届 董事会独立董事后生效。

六、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;

《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准,尚需经 工商行政主管部门办理变更登记,公司董事会提请股东会授权公司管 理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东会审议,为股东会特别决议事项,需经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》。

会。

公司拟定于2026 年5 月22 日(星期五)召开2025 年年度股东

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日