先导基电：第十二届董事会2026年第九次临时会议决议公告

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年8 月11 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第九次临时会议的通知,会议于2026 年8 月14 日以通讯方 式召开。会议由董事长朱世会先生主持,会议应到董事9 名,出席并 参加表决董事9 名,公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下:

一、审议通过《关于2026 年限制性股票激励计划向激励对象授 予预留(第一批次)限制性股票的议案》;

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励 计划(草案)》的有关规定及2026 年第一次临时股东会的有关授权, 董事会认为2026 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,同意 确定2026 年8 月14 日作为预留授予日,向15 名激励对象授予137.10 万股限制性股票,授予价格为9.74 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑新和、苏小平对本议案回避表决,本议案获出席的非 关联董事一致表决通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披

露的相关公告。

二、审议通过《关于2026 年员工持股计划向参加对象授予预留 (第一批次)份额的议案》;

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划(修订稿)》的有关规定及2026 年第一次临时股东 会的有关授权,董事会同意本员工持股计划向7 名参加对象授予预留 份额15,730,100 份,所筹集资金将用于购买公司回购专用证券账户中 的股票1,615,000 股,购股价格为9.74 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷对本议案回避表决,本议案获出席的非关联董事 一致表决通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披 露的相关公告。

三、审议通过《关于2026 年员工持股计划持有人份额调整的议 案》。

鉴于2026 年员工持股计划存在持有人离职情形,管理委员会决 定取消该等持有人参与资格,将该等持有人所持尚未参与考核的份额 强制收回并转让给其他符合资格的人员(以下简称“受让方”)。其 中,受让方包括公司副董事长、副总裁余舒婷,亦为2026 年员工持 股计划原持有人。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《2026 年员工持股计划(修订稿)》的有关规定及2026 年第 一次临时股东会的有关授权,董事会同意余舒婷接受本次份额转让, 受让份额为779,200 份。本次受让完成后,公司董事、高级管理人员 持有份额占总份额合计不超过30.00%。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事余舒婷对本议案回避表决,本议案获出席的非关联董事 一致表决通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年8 月15 日