爱建集团：十届4次董事会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司 第十届董事会第4 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱建集团”)第十届董 事会第4 次会议于2026 年4 月17 日发出会议通知,会议于2026 年4 月28 日 以现场结合通讯方式在公司1301 会议室召开,会议由公司董事长王均金先生主 持。应出席董事9 人,实际出席9 人,其中段祺华独立董事以通讯方式参会,其 他董事以现场方式参会。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、审议《公司2025 年度总裁工作报告》

审议通过《公司2025 年度总裁工作报告》。

二、审议《公司2025 年度董事会工作报告》

审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》。

三、审议《公司2025 年度财务决算报告》

审议通过《公司2025 年度财务决算报告》。

四、审议《公司2025 年度利润分配方案(草案)》

审议通过《公司2025 年度利润分配方案(草案)》,同意:

经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等,公司2025 年度利润分配方案

为:本年度拟不实施利润分配,不进行资本公积转增股本,也不使用未分配利润 进行送股。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的公司临2026-021 号公告)

五、审议《公司2025 年年度报告》

审议通过《公司2025 年年度报告》,按相关规定对外披露。

六、审议《公司2025 年度内部控制评价报告》

审议通过《公司2025 年度内部控制评价报告》,授权公司董事长王均金先生 签署并按相关规定对外披露。

七、审议《公司2025 年度履行社会责任报告》

审议通过《公司2025 年度履行社会责任报告》,按相关规定对外披露。

八、审议《关于爱建集团及控股子公司2026 年度对外担保预计的议案》

意:

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026 年度对外担保预计的议案》,同

1、2026 年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币88 亿元 (含存续担保余额)。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司 和控股子公司之间相互提供的担保,并视实际需求提供反担保;

2、有效期自公司2025 年年度股东会审议通过至公司2026 年年度股东会召 开之日;

3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况,在相关 额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度;授权公司法定代表人及

经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的公司临2026-022 号公告)

九、审议《关于爱建集团及控股子公司2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026 年度日常关联交易预计的议案》, 同意:

1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司(含新设)与上海吉祥航空股份 有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过56,600 万元人民币,上 海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空股份有限公司提供物业服务收取费用 不超过2,163.15 万元人民币;

2、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司(含新设)与上海吉祥航空服务 有限公司开展模拟机租赁业务等服务收取租金及服务费不超过450 万元人民币, 上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空服务有限公司提供物业服务收取费 用不超过751.15 万元人民币;

3、上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空餐饮管理有限公司提供物业 服务收取费用不超过231.48 万元人民币;

4、爱建集团及其控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司的日均存款余额 不超过3 亿元人民币;结算业务、托管业务、代销业务等相关金融服务不超过 1,000 万元人民币;

5、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司(含新设)与九元航空有限公司 开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过26,300 万元人民币;

6、上海爱建融资租赁股份有限公司与上海世外智慧教育科技有限公司开展 教学设备租赁等业务收取租金及服务费不超过500 万元人民币;

7、爱建集团、辽宁同飞矿业有限公司、上海华瑞融资租赁有限公司向均瑶 集团上海食品有限公司采购会务接待等产品费用不超过83 万元人民币;

8、上海爱建资本管理有限公司、辽宁同飞矿业有限公司、上海华瑞融资租 赁有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买品宣、商务接待等产品费用不超过

32 万元人民币;

9、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶(集团)有限公司提供物业服务 收取费用不超过175.82 万元人民币,上海华瑞融资租赁有限公司向上海均瑶(集 团)有限公司采购商品等费用不超过10 万元人民币;

10、上海华瑞融资租赁有限公司向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机费 用不超过16,000 万元人民币;

11、上海爱建融资租赁股份有限公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作 云服务器租赁业务费用不超过7 万元人民币;

12、上海科稷网络技术有限公司向上海爱建信托有限责任公司提供网络系统、 软件合作开发等服务收取费用不超过700 万元人民币,上海科稷网络技术有限公 司向上海爱建融资租赁股份有限公司提供信息安全、专线等服务收取费用不超过 34.5 万元人民币;

13、上海爱建信托有限责任公司向鑫洋融资租赁有限公司发放贷款及垫款余 额不超过2.5 亿元人民币;

14、上海爱建物业管理有限公司向上海璟瑞企业管理有限公司提供物业服务 收取费用不超过269.52 万元人民币;

15、上海爱建信托有限责任公司、上海爱建资本管理有限公司、上海爱建基 金销售有限公司向上海均瑶云商网络科技有限公司采购商品、会务用品等产品费 用不超过13 万元人民币;

16、爱建集团向无锡奥骐汽车销售服务有限公司购买公务用车等费用不超过 100 万元人民币;

17、有效期自公司2025 年年度股东会审议通过至公司2026 年年度股东会召 开之日;

18、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项 事宜,并按规定履行信息披露义务。

提请股东会审议,关联股东需回避表决。

决。

董事王均金先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事,回避表

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第1 次会议审议通过。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的公司临2026-023 号公告)

十、审议《爱建集团关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》

审议通过《爱建集团关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》,按 相关规定对外披露。

十一、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职 责情况的报告》

审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责 情况的报告》,按相关规定对外披露。

十二、审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2026 年度年报及内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度年报及内控审计机构的议案》,同意:续聘北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2026 年度年报及内控审计机构。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的公司临2026-024 号公告)

十三、审议《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》

审议通过《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》,按相关规定 对外披露。

十四、审议《关于制定<爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议通过《关于制定<爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》, 《爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》按相关规定对外披露。

过。

本议案已经公司第十届董事会提名及薪酬与考核委员会第2 次会议审议通

十五、审议《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则,公司董事会提名及薪酬与考核委员会全体委员及董事会全 体董事均对本议案回避表决,与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审 议。

十六、审议《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

审议通过《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》,同意公司高 级管理人员2026 年度薪酬方案拟定如下:

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入构成。其 中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1、年度基本薪酬依据高级管理人员岗位职责、重要性以及地区、行业的薪 酬水平等确定,体现基本保障性,按月平均发放。

2、年度绩效薪酬与公司年度整体组织绩效、个人分管业务绩效考核情况相 挂钩,根据年度绩效考核结果综合确定并发放。其中不低于50%的年度应发绩效 薪酬应在公司年报披露后发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据公 司实际情况发放的中长期专项激励。具体激励方案根据国家相关法律法规等另行 确定。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬按其实 际任职天数进行计算和发放。

董事范永进先生、高兵华先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

过。

本议案已经公司第十届董事会提名及薪酬与考核委员会第2 次会议审议通

十七、审议《爱建集团2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

审议通过《爱建集团2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,按相关规定 对外披露。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的公司临2026-025 号公告)

十八、审议《关于召开爱建集团2025 年年度股东会的议案》

审议通过《关于召开爱建集团2025 年年度股东会的议案》:

(一)、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2026 年5 月20 日(星期三)下午14:00

3、网络投票时间:

2026 年5 月20 日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、会议召开地点:上海市肇嘉浜路746 号(爱建金融大厦)1301 会议室

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众 股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日及会议登记日:2026 年5 月15 日为股权登记日;2026 年5 月19 日为会议登记日

(二)、会议审议事项

1、议案一:《公司2025 年度董事会工作报告》

2、议案二:《公司2025 年度财务决算报告》

3、议案三:《公司2025 年度利润分配方案(草案)》

4、议案四:《公司2025 年年度报告》

5、议案五:《关于爱建集团及控股子公司2026 年度对外担保预计的议案》

案》

6、议案六:《关于爱建集团及控股子公司2026 年度日常关联交易预计的议

7、议案七:《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2026 年度年报及内控审计机构的议案》

8、议案八:《关于制定<爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9、议案九:《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 披露的公司临2026-026 号公告)

十九、审议《公司2026 年第一季度报告》

审议通过《公司2026 年第一季度报告》,并根据中国证监会的相关规定予以 披露。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日