爱建集团：关于公司董事2026年度薪酬方案

上海爱建集团股份有限公司 关于公司董事2026 年度薪酬方案

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律 法规、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况及公司所处行业 的薪酬水平,拟定公司董事2026 年度薪酬方案如下:

1.独立董事的薪酬

独立董事在公司领取独立董事津贴,不领取其他形式的薪酬。独 立董事2026 年度津贴标准为:人民币20 万元/人/年(税前),按月发 放。董事会对独立董事独立性情况进行年度评估并出具专项意见,独 立董事应向股东会提交个人年度述职报告。

2.非独立董事的薪酬

外部董事(非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务)不 在公司领取薪酬。

内部董事(同时在公司担任其他职务的董事)薪酬根据其在公司 担任的主要职务或岗位确定薪酬方案。内部董事不因其担任董事职务 而在公司领取额外的薪酬。

3.独立董事、外部董事履行职务所需的工作费用,由公司根据相 关规定实报实销。

基于谨慎性原则,全体董事对该方案回避表决。

该方案尚须提请股东会审议。

上海爱建集团股份有限公司

2026 年4 月28 日