爱建集团：2025年年度利润分配方案公告

上海爱建集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等,上海爱建集团股份有限 公司(以下简称“爱建集团”或公司)2025 年度利润分配方案为:本年度拟不实 施利润分配,不进行资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规 则》)第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日,公司2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-1,921,967,251.03 元。2025 年度,母公司年初未分配利润为2,099,817,386.29 元,2025 年度净利 润为42,748,593.08 元,根据《公司法》和《公司章程》规定,2025 年度母公司 提取10% 法定盈余公积4,274,859.31 元,提取后年末可供分配利润为 2,138,291,120.06 元。

经董事会决议,公司本次利润分配方案如下:

经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等,公司2025 年度利润分配方案 为:本年度拟不实施利润分配,不进行资本公积转增股本,也不使用未分配利润 进行送股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,不触及《股票上市规

则》第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体 如下:

单位:元

税)(1) 最近三个会计年度累计现金分红金额(含 31,919,059.56

最近三个会计年度累计回购并注销金额 (2) 76,362,459.25

最近三个会计年度现金分红和回购并注 销累计金额(3)=(1)+(2) 108,281,518.81

最近三个会计年度年均净利润金额(4) 不适用

最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4) 不适用

最近一个会计年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润 -1,921,967,251.03

最近一个会计年度母公司报表年度末未 分配利润 2,138,291,120.06

二、公司履行的决策程序

公司于2026 年4 月28 日召开第十届董事会第4 次会议,审议通过《公司 2025 年度利润分配方案(草案)》,同意:经综合考虑行业发展情况及公司战略规 划等,公司2025 年度利润分配方案为:本年度拟不实施利润分配,不进行资本 公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。

提请股东会审议。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了行业发展情况、公司发展阶段、战略规划以及未来 的资金需求等因素,有利于公司长期稳健发展。本次利润分配方案尚需提交公司 股东会审议。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日