中源协和：十一届八次临时董事会会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届八次临时董事会会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年1月9日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司总经理辞职的议案》；因工作调整原因，王勇先生向公司董事会申请辞去总经理职务。王勇先生辞职后将继续担任公司董事。王勇先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了重要作用。公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意选举王勇先生为公司副董事长，副董事长协助董事长工作。

以上人员简历见附件。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二四年一月十六日

附件：简历

WANG HONGQI（王洪琦）：

男，59岁，中美联合招生项目CUSBEA（China-United States BiochemistryExamination and Application）美国普渡大学生物化学博士，美国国籍。

现任公司副董事长。

曾任深圳华大基因股份有限公司董事、副总经理、首席商务官、科技服务事业部总经理、质谱事业部负责人，北京六合华大基因科技有限公司董事长、总经理，华大控股副总裁，布鲁克公司（Bruker）大中华区总裁，千年制药公司（MillenniumPharmaceuticals）资深科学家，美国应用生物系统公司（PerSeptive Biosystems (ABSciex)）产品经理。

王勇：

男，57岁，EMBA硕士，有美国居留权。

现任公司董事，协和干细胞基因工程有限公司董事长，协和华东干细胞基因工程有限公司董事，上海中源济生细胞科技有限公司董事，Vcan Bio USA Co., Ltd.董事长。

曾任公司总经理。