中源协和：十一届十三次临时董事会会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司十一届十三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十三次临时董事会会议于2024年9月9日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年9月3日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

本议案经公司第十一届董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过。

具体详见同日公告《公司关于聘任会计师事务所的公告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体详见同日公告《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

其中议案1需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二四年九月十日