中源协和：十二届二次董事会会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司 十二届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称“公司”)十二届二次董事 会会议于2026 年8 月26 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2026 年8 月14 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9 名,实际出 席会议的董事9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经 出席会议的董事认真审议,通过了以下决议:

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2026 年半年度报 告》全文及摘要;

本议案经公司第十二届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。

《公司2026 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司2026 年半年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》;

具体详见同日公告《公司关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实 际使用情况的专项报告》。

3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任杨帆先生为公 司副总经理、财务总监的议案》。

经总经理提名,并经董事会提名委员会和审计委员会审核通过,同意公司聘 任杨帆先生为公司副总经理、财务总监,任期至十二届董事会届满。(简历详见 附件)

本议案经公司第十二届董事会提名委员会2026 年第二次会议和第十二届董

事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二?二六年八月二十八日

附件:杨帆先生简历:

杨帆,男,54 岁,南开大学经济学学士,美国伊利诺伊大学香槟分校工商 管理硕士,美国注册会计师,无境外居留权。

曾任心诺普医疗技术(北京)有限公司首席财务官,山东吉威医疗制品有限 公司首席财务官,新加坡柏盛国际集团首席财务官,蓝帆医疗股份有限公司副总 裁,历任美国Westheimer Villas Partners 总会计师,展鹏传媒集团财务总监 和副总裁,澳大利亚电信(中国)有限公司首席财务官,曾任职于中国国家旅游 局。

杨帆先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不 存在关联关系;截止披露日,杨帆先生未持有公司股份;不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。