同达5：董事长任命公告

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上海同达创业投资股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第十一届董事会第一次会议于 2026 年5 月25 日审议并通过:

选举王一锴先生为公司董事长,任职期限至本届董事会届满,自2026 年5 月25 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对 象。

(二)任命原因

按照《公司章程》等相关规定,第十一届董事会第一次会议选举王一锴先生为公 司董事长。

(三)新任董监高人员履历

王一锴先生简历:

王一锴,男,汉族,1984 年4 月出生,中国人民大学土地资源管理专业毕业,研 究生学历,管理学硕士,经济师。

王一锴先生毕业后一直在信达投资有限公司从事投资管理相关工作,历任信达投资 有限公司企业管理部经理、总经理助理(主持工作),深圳市建信投资发展有限公司总 经理助理,信达投资有限公司资产经营部副总经理(主持工作)、资产管理部副总经理 (主持工作)等职,现任信达投资有限公司资产管理部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,不会对公司生产经营产生不利 影响。

三、备查文件

同达创业第十一届董事会第一次会议决议

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2026 年5 月25 日