同达5：第十一届董事会第二次会议决议公告

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上海同达创业投资股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:上海市浦东新区商城路660 号乐凯大厦21 楼会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长王一锴

6.会议列席人员:董事会秘书:张一科;总经理助理:翟晓玲

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等有关规定的 相关要求,公司2026 年半年度报告已经编制完毕。公司定于2026 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)网上刊登公司2026 年半年度报告。

根据本公司编制的2026 年半年度报告(财务报告未经审计)显示:截至 2026 年6 月30 日,公司(合并)总资产为825,632,698.68 元,营业收入为 139,163,678.62 元,利润总额为237,513.87 元,净利润为-722,590.39 元;归属 于母公司所有者的净利润-1,329,877.70 元,每股收益为-0.01 元,净资产收益率 为-0.34%。详见公司2026 年半年度报告。

2.审计委员会意见

公司第十一届董事会审计委员会于二〇二六年八月二十七日通讯方式召 开公司第十一届董事会审计委员会2026 年第一次会议。会议审议并一致通过 了公司2026 年半年度报告。同意将公司2026 年半年度报告提交公司第十一届 董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况:

不涉及

4.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议

第十一届董事会审计委员会2026 年第一次会议决议

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日