外高桥：第十届董事会第二十八次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议通知于2023年9月7日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2023年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2023年度绩效考核方案的议案》。

该议案董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

二、审议通过《关于<公司领导班子成员（法定代表人除外）正向激励评价办法（2022-2024年）>及2022年度公司领导班子成员正向激励兑现方案的议案》。

该议案董事、总经理郭嵘先生，董事、副总经理张浩先生、李伟先生回避表决。

同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票

本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

报备文件：第十届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2023年9月12日