外高桥：第十届董事会第二十九次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知于2023年10月24日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2023年10月27日下午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

报告全文详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于对上海外高桥集团财务有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

本项议案为关联交易，关联董事俞勇先生、郭嵘先生回避本议案表决。具体详见专项公告《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告》（编号：临2023-067）。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：2 票

本项议案公司全部独立董事已发表事前认可意见和独立意见。

三、审议通过《关于开展实施基础设施公募REITs申报发行工作的议案》

具体详见专项公告《关于开展实施基础设施公募REITs申报发行工作的公告》（编

号：临2023-068）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

报备文件：第十届董事会第二十九次会议决议

特此公告。上海外高桥集团股份有限公司2023年10月28日