外高桥：第十届董事会第三十一次决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于2023年12月13日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2023年12月18日下午在上海浦东新区洲海路999号森兰国际B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。

第十届董事会专门委员会组成人员调整如下：

战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、郭嵘、张浩、李伟、吴坚、吕巍、黄岩

提名委员会：吴坚（主任委员）、郭嵘、张浩、黄峰、黄岩

审计委员会：黄峰（主任委员）、俞勇、卢梅艳、吴坚、吕巍

薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、卢梅艳、黄峰、黄岩

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

报备文件：第十届董事会三十一次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司2023年12月19日