外高桥：第十一届董事会第四次会议决议公告

上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2024年10月25日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2024年10月28日上午在上海市浦东新区济阳路688号前滩中心大厦15楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任邵宇平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。（简历详见附件）。

本议案已经第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

本议案已经第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

报备文件：

1、第十一届董事会第四次会议决议

2、第十一届董事会提名委员会第二次会议决议

3、第十一届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司2024年10月30日

附件：邵宇平先生简历邵宇平，男，1969年12月生，大学学历，工程硕士。曾在黑龙江省国外贸易公司、黑龙江省公路局工作；曾任上海市浦东新区建设（集团）有限公司党委书记、总经理、执行董事，上海浦东路桥建设股份有限公司党委委员，上海浦东开发（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海港城开发（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海外高桥集团股份有限公司党委副书记。