外高桥：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

编号:

编号:临2026-014

上海外高桥集团股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定, 根据上级薪酬管理要求并结合公司的实际经营情况,制定了2026 年度董事、高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

效。

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的董事薪酬方案审议通过后失

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的高级管理人员薪酬 方案审议通过后失效。

三、薪酬管理

(一)薪酬标准

1、独立董事

独立董事在公司按月发放固定津贴。津贴标准为:每人每年税前18 万元。独立董 事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价通过独立董事述职报 告等方式进行。

2、非独立董事

外部董事(指非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务的人员)的薪酬、 津贴根据相关文件、制度规定执行。

内部董事不因其董事职务单独领取薪酬、津贴,其薪酬根据所担任的公司具体岗 位,按照公司薪酬管理制度执行。

3、高级管理人员

高级管理人员依据其具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。

基本薪酬是年度基本收入,按月固定发放;绩效薪酬和任期激励收入的确定以绩 效评价为重要依据,根据绩效评价结果发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪 酬与绩效薪酬总额的50%。

(二)审批程序

董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案,经董事会同意后提交股东 会审议通过后方可实施。

董事会薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬方案,经董事会同意后 方可实施。

四、其他

上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘任的,薪酬、津 贴按其实际任期计算并予以发放。

本方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规和上级有关规定执行。

上海外高桥集团股份有限公司

2026 年4 月30 日