外高桥：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

编号:临2026-023

上海外高桥集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次 会议通知于2026 年6 月18 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事,于2026 年6 月26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11 人,实际出席11 人。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。经审议, 会议全票通过以下决议:

一、审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十一届董事会专门委员会组成人选调整如下:

战略与发展委员会:蔡嵘(主任委员)、邵宇平、唐卫民、胡军、张旭、吕巍、 黄岩

提名委员会:朱洪超(主任委员)、李萍、张旭、黄岩、邵丽丽

审计委员会:邵丽丽(主任委员)、唐卫民、卢梅艳、吕巍、朱洪超

薪酬与考核委员会:吕巍(主任委员)、卢梅艳、胡军、黄岩、邵丽丽

二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见专项公告《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号: 临2026-024)。

三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

四、审议通过《关于修订<合规管理基本制度>的议案》

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司 2026 年6 月27 日