锦江在线：第十一届董事会第八次会议决议公告

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第八次会议于2026 年8 月10 日以书面方式发出会议通知 和相关材料,并于2026 年8 月21 日以现场会议方式召开。会议应到董事9 人,实 到9 人,公司高级管理人员列席会议。会议由许铭董事长主持。本次会议符合《公司 法》《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

经会议审议表决,一致通过以下议案:

一、关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过并提交董事会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司2026 年半年度 报告及摘要。

二、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并提交董事会。

关联董事许铭、张羽翀、宗欢对此议案回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于对锦江国 际集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》(2026-018)。

三、关于公司2026 年半年度利润分配方案的议案

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司2026 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润, 向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.20 元(含税)。截至8 月21 日,以公司

总股本551,610,107 股为基数派发现金红利,以此计算拟派发现金红利 11,032,202.14 元(含税)。

在批准2026 年半年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登 记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

详见同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2026 年半年 度利润分配方案公告》(2026-019)。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日