飞乐音响：第十三届董事会第十五次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十五次 会议通知于2026 年5 月22 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年5 月29 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园D3 栋3 楼会议室。本次会议应参与表决董事11 名,实际参与 表决董事11 名。会议由董事长刘爽女士主持,会议出席董事人数及召开会议程 序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事会成员的调整,董事会同意选举熊翼飞先生为公司董事会战略委员 会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董 事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

调整后的董事会专门委员会构成如下:

1、战略委员会成员:刘爽、郝玉成、张君毅、严嘉、熊翼飞、栾晓君、雷 霓霁,主任委员为刘爽。

2、审计委员会成员:罗丹、郝玉成、严嘉、张君毅、许立俊,主任委员为 罗丹。

3、提名委员会成员:郝玉成、罗丹、张君毅、熊翼飞、章程,主任委员为 郝玉成。

4、薪酬与考核委员会成员:张君毅、罗丹、严嘉、熊翼飞、陆晓冬,主任 委员为张君毅。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026 年5 月30 日