飞乐音响：第十三届董事会第十六次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十六次 会议通知于2026 年6 月16 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年6 月22 日 以通讯方式召开。本次会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名。会议由董事 长刘爽女士主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章 程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于参与出资设立“上海仪电仪器仪表产业生态基金”暨关 联交易的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。关联董事刘爽女 士、陆晓冬先生回避表决。

本事项已经公司第十三届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议事先 审议通过,同意提交董事会审议。

本事项已经公司第十三届董事会战略委员会2026 年第三次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于参与出资 设立投资基金暨关联交易的公告》,公告编号:临2026-022)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司 董事会

2026 年6 月23 日