飞乐音响：第十三届董事会第十七次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十七次 会议通知于2026 年8 月14 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年8 月26 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为上海市桂林路406 号 1 号楼13 楼会议室。本次会议应参与表决董事11 名,实际参与表决董事11 名。 会议由董事长刘爽女士主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本事项已经第十三届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2026 年半年 度报告及摘要》)

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本事项已经公司第十三届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》,公告编号:临2026-027)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日