飞乐音响：第十三届董事会第十九次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十九次 会议通知于2026 年9 月24 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年9 月29 日 以通讯方式召开。本次会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名。会议由董事 长刘爽女士主持,会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章 程的规定。会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司总经理熊翼飞先生的提名,董事会同意聘任郭爱华女士、许雅菁女 士为公司副总经理,方逸洲先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之 日起至第十三届董事会任期届满时止。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本事项已经公司第十三届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过。

(具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于副总经理 离任及聘任高级管理人员的公告》,公告编号:临2026-034)

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2026 年9 月30 日